Криминалистическая характеристика мошенничества на примере судебной практики Забайкальского края



В статье автором исследована судебная практика Забайкальского края по делам о мошенничестве, на основе которой составлена криминалистическая характеристика этого преступления.

Ключевые слова: мошенничество, криминалистическая характеристика преступления, личность преступника, объект посягательства, способы совершения мошенничества.

В связи с переходом к рыночной экономике, неизбежно получило развитие предпринимательство, появление новых форм собственности, а также приход к многообразию финансово-денежной деятельности, как физических лиц, так и юридических. Указанные факторы естественным образом повлияли на экономические отношения в стране, в том числе и в отрицательном плане. В связи с развитием этих отношений изменилась и криминогенная ситуация — нарастание темпов распространения такого деяния, как мошенничество.

Сейчас же, мошенничество достигло наибольшего своего прогресса в результате развития информационных систем, в том числе сети «Интернет». Общественная опасность данного деяния состоит в том, что субъектом похищается чужое имущество или право на имущество с помощью обмана или злоупотребления доверием. Собственник имущества может и не догадываться об истинных намерениях преступника, так как находится в заблуждении.

В целом по стране, за период с 2014 по 2018 гг., количество осуждённых по ст. 159–159.6 УК РФ составило 22 648 лиц [8]. В Забайкальском крае по ст. 159 УК РФ осуждено 656 лиц [9]. Следовательно, общественная опасность не утратила своей актуальности.

Выявить все особенности мошенничества, разработать эффективные средства борьбы с ним позволяет криминалистическая характеристика преступления. С помощью криминалистической характеристики мошенничества можно систематизировать знания и из других наук, таких, как уголовное право, криминалистика, криминология, что способствует качественному расследованию преступления.

Под криминалистической характеристикой преступления понимается система присущих тому или иному виду преступлений особенностей, имеющих наибольшее значение для расследования и обусловливающих применение криминалистических методов, приемов и средств.

Само понятие «криминалистическая характеристика преступления» было введено в оборот в конце 60-х гг. XX века. Сама структура криминалистической характеристики понималась некоторыми авторами по-разному.

Так, С. В. Винокуров определял криминалистическую характеристику как научно разработанную систему типичных признаков конкретного вида преступления, позволяющую выяснить механизм следообразования, уяснить первоочередные следственные задачи [3, с. 101].

Л. А. Сергеев предложил определение криминалистической характеристики как «особенности преступлений отдельных видов, имеющих значение для следственной практики и для разработки научных рекомендаций» [7, с. 220].

В криминалистической науке выработана схема криминалистической характеристики преступления, включающая в себя несколько элементов. К таким элементам относятся: распространенность преступлений, особенности выявления и обнаружения преступлений, типичные черты самого события преступления, механизм следообразования, характерный для данного вида или группы преступлений, способ совершения преступлений, особенности личности потерпевшего и преступника. Рассмотрим мошенничество согласно представленной схеме.

На территории Забайкальского края мошенничество распространено. Это подтверждается статистическими данными по нескольким показателям, а именно: количество поступивших дел по мошенничеству, количество осуждённых лиц по мошенничеству.

Рассмотрим статистику каждого показателя подробнее.

Рис. 1. Число поступивших дел по мошенничеству в Забайкальском крае

Наибольшее число расследуемого деяния пришлось на 2019 год и составило 182 дела. Наименьшее — в 2018 и 2014 гг., 131 дело. Следует также отметить, что именно в 2019 году зафиксировано наибольшее число поступивших дел за весь рассматриваемый период.

Рис. 2. Число осуждённых лиц по мошенничеству в Забайкальском крае

Наибольшее число осуждённых составило 145 лиц в 2019 году. Наименьшее — 122 лица в 2015 году.

Вторым рассматриваемым элементом криминалистической характеристики мошенничества является особенность выявления и обнаружения преступления. Выявление преступлений означает добывание информации об их подготовке, совершении и последствиях. Так, потерпевший может обратиться в правоохранительные органы за защитой своих нарушенных прав. После чего потерпевшего допрашивают обо всех обстоятельствах дела, о похищенном имуществе, о личности преступника. В целом, это представляют собой общие особенности выявления и обнаружения мошенничества. Частные же особенности отнесены к расследованию мошенничества, совершенного в различных сферах деятельности. Так, если мошенничество было совершено в сфере компьютерной информации, то определённую сложность составляет получение информации о субъекте преступления и о его местонахождении. Необходимо отметить, что именно этот элемент содержит в себе наибольший объём информации о преступлении. Для расследования этого вида мошенничества, как правило, привлекается специалист, эксперт в области компьютерной информации.

К следующему элементу криминалистической характеристики мошенничества следует отнести типичные черты самого события. К типичным чертам относятся: объект посягательства, место и время совершения мошенничества.

Под объектом посягательства понимаются такие общественные отношения, которым причинён вред данным деянием. Касательно мошенничества, объектом посягательства данного деяния являются отношения в сфере собственности. Обратившись к диспозиции статьи 159 УК РФ, можно выделить конкретные объекты посягательства. Согласно ей, мошенничество — это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. Так, объектами посягательства являются имущество или право на имущество.

Имущество представляет собой некий овеществлённый предмет материального мира. Трудности же возникают при расследовании мошенничества, объектом посягательства которого является право на имущество. Право на имущество является предметом нематериального мира, содержащееся в документах, удостоверяющие это право.

В ходе анализа судебной практики, было выявлено, что объектом посягательства при мошенничестве является имущество (в 90 % случаях), в 10 % случаях — право на имущество. Данные представлены в таблице 1.

Таблица 1

Объект посягательства при совершении мошенничества

Имущество	Право на имущество
90 %	10 %

Определённое значение имеет анализ такого показателя, как место совершения преступления. Под местом совершения преступления понимается территориальные границы местности, в пределах которых совершено преступное деяние. Место совершения мошенничества зависит от ряда некоторых факторов. Так, например, в зависимости от субъекта преступления. Если таковым субъектом мошенничества является военнослужащий, проходящий срочную или контрактную службу, местом совершения мошенничества является та воинская часть, в которой проходит служба.

В ходе исследования, автором были выявлены типичные места совершения мошенничества.

Таблица 2

Место совершения мошенничества

Уличное пространство	Квартира мошенника	Место работы мошенника	Воинская часть	Государственная организация
30 %	30 %	20 %	10 %	10 %

Следующим рассматриваемым элементом выступает время совершения преступления. В соответствии с ч. 2 ст. 9 УК РФ, временем совершения преступления признается время совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий.

Мошенничество совершается чаще всего в дневное время (в 45 % случаях). Результаты отображены в таблице 3.

Таблица 3

Время совершения мошенничества

Утреннее время	Дневное время	Вечернее время	Ночное время	Неустановленное следствием время
15 %	45 %	5 %	10 %	25 %

В 25 % случаев время не было установлено следствием. Это связано с тем, что некоторые из совершённых деяний могли быть совершены два и более года назад. В таком случае, естественно, определить время совершения мошенничества представляется довольно затруднительным.

Четвёртым элементом криминалистической характеристики мошенничества является механизм следообразования. Механизм следообразования — это процесс взаимодействия следообразующего объекта с следовоспринимающим объектом, в результате которого образуется след.

Как отмечает Р. С. Белкин, каждый преступный акт вызывает изменения в окружающей среде. Отражением преступных действий являются следы. Различают криминалистическое понятие следов в широком и узком значении. В широком — это любые материальные последствия преступления, изменения объекта или вещной обстановки. Это могут быть следы, возникшие от воздействия одного предмета на другой (например, следы взлома); объекты, оставленные (брошенные, утерянные) преступником; объекты, оставленные, унесенные с места преступления; части разрушенных предметов (например, осколки фарного рассеивателя); запахи и т. д. Следы преступления в узком смысле могут быть классифицированы в пределах трех больших групп: а) следы-отображения; б) следы-предметы; в) следы-вещества [2, с. 224].

В этом процессе главную роль играет взаимодействие двух материальных объектов. Взаимодействие может быть различным: механическим, термическим, химическим и др., характерным для данного вида или группы преступных посягательств. Имеются в виду сведения о локализации следов, их признаки, виды, сохранность и другие данные, позволяющие более эффективно искать следы и работать с ними [4, с. 99].

Для мошенничества характерно то, что в большинстве своём при его совершении образуются именно идеальные следы. Так, потерпевший запоминает личность преступника, а именно его внешность, голос и др. Но это, естественно, не отменяет того факта, что при совершении мошенничества образуются материальные следы. Они могут образовываться в результате взаимодействия преступника с какими-либо документами. Например, преступник оставил свою подпись, печать или штамп в документе. Это и есть материальные следы.

Пятым рассматриваемым элементом криминалистической характеристики является способ совершения мошенничества. Способ совершения преступления — это совокупность используемых при его совершении приёмов и методов, последовательность совершаемых преступных действий, применения средств воздействия на предмет посягательства [4, с. 176].

В соответствии с диспозицией ст. 159 УК РФ, обязательными способами совершения мошенничества являются обман или злоупотребление доверием. Несмотря на общие черты этих способов (например, происходит влияние тем или иным образом на сознание потерпевшего), данные способы различны. Под обманом понимается способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, состоящее в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. [1]

Как замечает Кузнецова Е. Г., определение, указанное в этом Постановлении, не отражает всех признаков данного явления. Так, обман может происходить только в рамках межличностных взаимоотношений. Иными словами, обман возможен лишь как минимум между двумя лицами, одно из которых намеренно вводит другого в заблуждение. Также, не любое лицо может быть объектом обмана. Так, если лицо не осознает фактический характер своих действий и не может ими руководить вследствие болезненного состояния психики (иными словами, лицо недееспособно), оно не может быть объектом обмана, так как не в состоянии адекватно судить о правдивости предоставляемых ему сведений [5, с. 41].

Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например, служебным положением лица либо его личными отношениями с потерпевшим.

В ходе анализа судебной практики было выявлено, что мошенничество в 80 % случаях совершается с использованием обмана. Данные представлены в таблице 4.

Таблица 4

Способ совершения мошенничества

Обман	Злоупотребление доверием
80 %	20 %

И наконец, последним, шестым элементом криминалистической характеристики мошенничества является характеристика личности потерпевшего и преступника.

При криминалистической характеристике потерпевшего при любом совершённом преступлении необходимы, безусловно, положения криминологии и психологии. Ведь именно эти науки изучают особенности личности потерпевшего, поведение личности потерпевшего при совершении преступления. Речь пойдёт о разделе криминологии, а именно — виктимологии. В буквальном смысле, виктимология (от лат. victima — жертва и греч. logos — учение) означает учение о жертве. Виктимность — это обусловленное биологическими, психологическими особенностями, социальным статусом, другими показателями, способность личности способствовать совершению преступления в отношении себя.

Как уже было сказано выше, мошенничеству присущи такие способы, как обман или злоупотребление доверием. Обман представляет собой процесс взаимодействия, в ходе которого преступник сообщает ложные сведения потерпевшему. Следовательно, наиболее виктимны будут те лица, которым трудно отличить ложные сведения от достоверных вследствие того, что преступник воздействует на интеллектуальную сферу жертвы, тем самым манипулируя ими. В особенной зоне риска находятся те лица, которым присущи доверчивость и наивность.

Перед совершением мошенничества, преступник может руководствоваться как внешними признаками жертвы, так и внутренними. К внешним признакам можно отнести такие признаки, как дорогая одежда, пол, возраст, какие-либо профессиональные признаки. К внутренним признакам относятся убеждения человека, взгляды, склонности и тому подобное.

В ходе исследования было установлено, что при совершении мошенничества в 90 % случаях потерпевшими являются совершеннолетние лица. Результаты указаны в таблице 5.

Таблица 5

Потерпевшие по возрастному признаку

Несовершеннолетние	Совершеннолетние
10 %	90 %

Рассматривая статистику потерпевших по половому признаку, следует отметить, что в более чем 50 % случаев мужчины становятся жертвами мошенничества. Данные представлены в таблице 6.

Таблица 6

Потерпевшие по половому признаку

Мужчины	Женщины
55 %	45 %

При криминалистической характеристике любого преступления, особую роль играет характеристика личности преступника. Под личностью преступника понимается совокупность социально-психологических свойств и качеств человека, совершившего преступление и являющихся причинами и условиями совершения преступлений.

Личность преступника отличается от личности непреступника общественной опасностью, которая представляет собой систему свойств личности в виде криминогенных интересов и мотивации, которые породили соответствующее преступное поведение [6, с. 125].

Для криминалистической характеристики личности подозреваемого (обвиняемого), совершившего мошенничество, необходимо выделить несколько элементов, характеризующие личность преступника. К таким элементам можно отнести пол преступника, образовательный уровень, наличие постоянного места работы, наличие судимости.

Лица мужского пола наиболее часто совершают мошенничество, чем женщины, что представлено в таблице 7.

Таблица 7

Субъекты совершения мошенничества по половому признаку

Лица мужского пола	Лица женского пола
80 %	20 %

Из представленных ниже данных видно, что мошенничество совершается в большинстве случаев лицами, имеющими среднее полное и высшее образование (по 30 %).

Таблица 8

Образовательный уровень субъекта

Начальное	Неполное среднее	Среднее полное образование	Среднее специальное образование	Высшее образование
10 %	10 %	30 %	20 %	30 %

При анализе приговоров выявлено, что в 65 % случаях, мошенничество было совершено лицом, ранее не судимым. В 35 % случаях мошенничество было совершено лицами, которые уже имеют судимость за совершённое преступление, данные представлены в таблице 9.

Таблица 9

Наличие судимости у субъекта, совершившего мошенничество

Судим	Не судим
35 %	65 %

В ходе исследования выявлено, что в 60 % случаях, мошенничество совершалось лицами, имеющими постоянное место работы. В остальных случаях, лица, совершившие мошенничество, не были трудоустроены. Данные представлены в таблице 10.

Таблица 10

Наличие работы у субъекта, совершившего мошенничество

Имеет место работы	Не работает
60 %	40 %

Таким образом, подводя результаты исследования, можно вывести следующие выводы: мошенничество распространено на территории Забайкальского края, основным способом совершения мошенничества является обман. Наиболее распространённым объектом посягательства является имущество. Основным местом совершения мошенничества является уличное пространство, а также квартира, принадлежащая преступнику. Основное время совершения мошенничества — дневное. Потерпевшими в большинстве случаев являются мужчины. Субъекты мошенничества в основном лица мужского пола, обладают средним полным или высшим образованием и, как правило, ранее судимы, а также имеют постоянное место работы.

Литература:

1. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: постановление Пленума Верховного Суда от 30.11.2017 № 48 // Рос. газ. — 2017. — 11 дек.
2. Белкин Р. С. Криминалистика. М.: Издательство НОРМА 2000. — 990 с.
3. Винокуров С. И. Криминалистическая характеристика преступления, ее содержание и роль в построении методики расследования. Методика расследования преступления (общие положения). М.: 1976. 101 с.
4. Еромолович В. Ф Криминалистическая характеристика преступлений. Минск. 2001. С. 111.
5. Кузнецова Е. Г. Обман как способ хищения при мошенничестве // Вестник Уральского института экономики, управления и права. — 2017–40–44 с.
6. Кузнецова Н. Ф., Тяжкова И. М. Курс уголовного права. Общая часть. Том 1: Учение о преступлении // М., 2002. 257 с.
7. Сергеев Л. А. Криминалистика. М.: Изд-во МГУ, 1971. 425 с.
8. Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ [Электронный ресурс] // http://www.cdep.ru // (дата обращения: 25.03.20)
9. Официальный сайт Управления Судебного департамента в Забайкальском крае [Электронный ресурс] // http://usd.cht.sudrf.ru // (дата обращения: 25.03.20)