Вопрос о понятии криминалистической характеристики взяточничества является предметом научной дискуссии. Спектр высказанных мнений представляется достаточно представительным и полярным. В современной науке не выработан единый подход к элементному составу криминалистически значимых данных. Их количество в работах различных авторов колеблется от 4 до 155. В целом же по этой проблеме наметились две тенденции: 1) к чрезмерному расширению числа рассматриваемых элементов. Так, С. П. Митричев считает [3, с. 65], что количество элементов криминалистической характеристики может быть сколь угодно большим. Эта точка зрения вызывает критические замечания по тем основаниям, что необоснованное расширение числа рассматриваемых элементов не является условием обеспечения надлежащего качества расследования; 2) в то же время неоправданное ограничение криминалистически значимых элементов может привести к нарушению принципа полноты расследования. Поэтому обе эти крайности неприемлемы.
Применительно к расследованию взяточничества наибольший методический интерес представляет комплекс типичных данных о подготовке к совершению преступления; способах совершения (взяткодателем, взяткополучателем, посредником, иными соучастниками); характере действий (бездействия), совершаемых за взятку; способах сокрытия; отрасли деятельности взяткополучателя, обстановке (месте, времени и т. д.) совершения взяточничества; предмете преступного посягательства; следах; личностных свойствах субъектов взяточничества. Роль этих данных состоит в их взаимообусловленности и взаимозависимости, способствующих выдвижению целенаправленных версий и оптимизации расследования [3, с. 62].
1. Данные о подготовке к совершению взяточничества. Следует отметить, что комплекс подготовительных действий, направленных на создание необходимых условий для совершения посягательств, предусмотренных ст. 290, 291 УК, зависит от различных обстоятельств и, прежде всего, от того, кто является инициатором взяточничества, сколько лиц примет участие в совершении преступления, имеет ли место вымогательство взятки или нет и т. д. [1].
Подготовительный этап является наиболее продолжительным по времени, тщательным, насыщенным (в сравнении с совершением преступления) и присущ, главным образом, взятке-подкупу. Он не характерен для взятки-благодарности. В тех случаях, когда инициатором взяточничества выступает взяткодатель (в ряде случаев — с подключением посредников), подготовительные действия включают в себя сбор сведений о: правовом статусе должностного лица; характере его служебных полномочий; месте жительства; лицах, с которыми он находится в доверительных отношениях (родственниках, друзьях, знакомых и пр.); хозяйственно-бытовых проблемах, в разрешении которых заинтересован взяткополучатель; его увлечениях; связях; возможностях влиять на других должностных лиц в целях выполнения обусловленных взяткой действий (бездействия) и т. д.
Полученная информация используется для налаживания контактов с предполагаемым взяткополучателем, для установления его заинтересованности в тех или иных предложениях. Нередко с должностным лицом стремятся завязать внеслужебные отношения, добиться его расположения, оказать ему какую-либо услугу. Затем следуют предложения о передаче взятки. В процессе подготовки к совершению преступления взяткодатели продумывают и сам процесс передачи денежных средств, ценностей и т. п. Для этого они иногда делают специальные тайники, пришивают дополнительные карманы к одежде, готовят тару, упаковывают взятку под видом других предметов или, наоборот, восстанавливают ту упаковку, в которой эти предметы приобретались.
2. Данные о способах совершения взяточничества. Исследованием установлено, что способ совершения взяточничества по 100 % уголовных дел включает в себя действия по приему-передаче незаконного имущественного вознаграждения, являющиеся квинтэссенцией рассматриваемых посягательств, в которых отображается поведение взяткодателя, взяткополучателя, а также соучастников. Однако деятельность следователя не должна ограничиваться установлением только указанных действий (бездействия), т. к. это ведет к упрощению доказывания. Он должен установить все действия (бездействие), образующие систему способа совершения взяточничества, в том числе очередность действий преступников, их характер, обусловленность передачи взятки должностным положением взяткополучателя, поведением посредников, конспирацией действий и т. д.
Деятельность по передаче предмета взятки является общей для всех участников преступления, хотя каждый из них выполняет свои действия (бездействие). Специфика способа взяточничества состоит в том, что он включает в себя систему способов действий (бездействия) взяткополучателя, взяткодателя, а также соучастников взяткодателя и взяткополучателя.
Для соучастников способ совершения взяточничества состоит в выполнении части действий (бездействия), образующих способ совершения взяточничества тем субъектом, на стороне которого выступает соучастник. К числу основных таких действий (бездействия) относятся: а) установление контакта взяткодателя и взяткополучателя; б) переговоры об условиях передачи взятки; в) совершение действий (бездействия), которые способствуют преступному сговору взяткодателя и взяткополучателя; г) оказание различных услуг; д) прием от взяткодателя и передача взяткополучателю соответствующих документов, информации и т. д.; е) предоставление соучастником своего жилища для приема-передачи взятки; ж) непосредственная передача предмета взятки; з) обеспечение охраны и наблюдение за обстановкой и т. д.
Перечисленные приемы деятельности соучастников свидетельствует о том, что все их действия (бездействие) взаимосвязаны между собой и не могут рассматриваться изолированно, в отрыве друг от друга. Некоторые процессы, например, прием-передача предмета взятки, складываются из деятельности сразу нескольких субъектов, анализ которой позволяет выявить связи между действиями всех субъектов преступления [4, с. 95].
3. Данные о характере действий (бездействия), совершаемых за взятку. Действия (бездействие), совершенные за взятку, могут быть двух видов: законными и незаконными. Приведенная классификация, основанная на анализе служебных полномочий взяткополучателя, имеет важное значение для установления характера осуществляемой им противоправной деятельности. При совершении законных действий (бездействия) в интересах взяткодателя должностное лицо не выходит за рамки предоставленных ему прав и возложенных на него обязанностей, вследствие чего, как правило, не остается материальных следов, которые могли бы быть выявлены при проверке его служебной деятельности. Указанные обстоятельства обусловливают сложности в раскрытии анализируемых посягательств.
При совершении незаконных действий в интересах взяткодателя взяткополучатель выходит за рамки предоставленных ему полномочий, что в большинстве случаев выявляется следователем при выемке и осмотре документов, проведении проверок, ревизий, допросах сослуживцев и т. д.
Действия (бездействие), за которые должностное лицо может получить взятку, детерминированы потребностями взяткодателя, а также характером занимаемой взяткополучателем должности и выполняемых им функций. Они являются достаточно многообразными, в связи с чем представляется проблематичным привести исчерпывающий перечень таких действий (бездействия), к тому же, их характеристика, механизм получения, а также методы установления одинаковы.
4. Данные о способах сокрытия взяточничества. Взяточничество совершается, как правило, скрытно, в отсутствие посторонних лиц, завуалированными способами. Выделяются следующие основные способы сокрытия взяточничества: 1) заключение различных гражданско-правовых договоров (дарение, займ, погашение несуществующего долга или прощение действительного долга, купля-продажа ценных вещей за бесценок, неравноценный обмен вещей, отпуск товаров по льготным (заниженным) ценам; 2) заключение фиктивных трудовых соглашений, незаконная выплата премий, оплата невыполненных работ по совместительству; 3) оказание спонсорской помощи, которая не отражается в документах бухгалтерской отчетности; 4) организация отдыха (предоставление бесплатных или льготных путевок); 5) размен полученных в виде взяток денег, приобретение на них какого-либо имущества; 6) уничтожение командировочных удостоверений, счетов гостиниц, деловых бумаг, личных дневников, фотографий; 7) открытие банковских счетов на предъявителя и т. п. [2, с. 179].
5. Данные об отрасли деятельности взяткополучателя, обстановке (месте, времени и т. д.) совершения взяточничества. Способы взяточничества традиционно подразделяется на виды в зависимости от отрасли деятельности взяткополучателя, в которой выполнялись действия (бездействие) в интересах взяткодателя. Наиболее подвержены взяточничеству исполнительная власть, правоохранительные органы, кредитно-финансовая сфера. Чаще всего анализируемые посягательства совершаются в тех учреждениях, которые связаны с выдачей разрешений, лицензий, предоставлением прав, льгот и преимуществ, регистрацией и выдачей документов, отпуском продукции и т. д.
Умелое выявление и использование данных об особенностях отрасли деятельности взяткополучателя, объеме его полномочий, характере взаимоотношений с лицами, добивающимися желательных для него решений, имеет важное значение. Эта информация позволяет установить направление поиска недостающей информации и умело выдвинуть следственные версии [2, с. 181].
6. Данные об обстановке (месте и времени и т. д.) совершения взяточничества раскрывают механизм преступного посягательства против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
Время и место передачи взятки должны устанавливаться применительно ко всем действиям (бездействию), образующим систему способа совершения анализируемых деяний. Чаще всего взятки передаются в рабочее время; значительно реже — в вечернее время, иногда — в ночное время. Установлена зависимость времени и места дачи-получения взятки от характера вознаграждения. В тех случаях, когда предметом преступления являлись деньги, в подавляющем большинстве случаев они передавались взяткополучателю в рабочее время и в служебном кабинете или в непосредственной близости от места работы (в коридоре, на улице перед входом в здание и т. д.). Если же в качестве предмета взятки выступали различного рода услуги, то место совершения преступления, как правило, определялось характером оказываемых услуг. Так, ремонт дач, квартир производился по месту их нахождения, ремонт автомашин — по месту нахождения предприятий автосервиса или ремонтных мастерских и т. д.
Показательно, что преобладающее число взяток передавалось в уединенных местах, в отсутствие посторонних лиц, что свидетельствует о тщательной маскировке следов преступной деятельности. Время и место передачи взятки избираются самими участниками преступной деятельности, поэтому они зависят от субъективного усмотрения взяткодателя, взяткополучателя, соучастников. Что же касается условий совершения анализируемых деяний, то они, как правило, носят объективный характер.
7. Данные о предмете преступного посягательства. Чаще всего в качестве взятки выступают деньги в российской и иностранной валюте; ценные предметы (вещи); услуги; ценные бумаги, чеки, пластиковые карты; продукты питания; недвижимость; прочее. Показательно, что размеры вознаграждения зависят, прежде всего, от должностного положения взяткополучателя, а также от характера действий (бездействия), составляющего содержание объективной стороны взяточничества. Чем ответственнее занимаемое таким лицом положение и выше его пост, тем серьезнее решаемые им вопросы и крупнее размеры взяток.
8. Данные о следах. Расследование взяточничества осложняется тем, что не только взяткополучатель, но и взяткодатель заинтересованы в совершении преступления, принимают все меры к сокрытию следов. Нередки факты передачи взяток за законные действия, когда не остаются следы или остаются следы, которые могут лишь косвенно свидетельствовать о заинтересованности должностного лица в принятии соответствующего решения. Типичными следами взяточничества являются следы-предметы: деньги, материальные ценности, чеки, сберегательные ценности, лицевые счета вкладчиков, банковские пластиковые карты, почтовые переводы, квитанции, командировочные удостоверения, протоколы заседаний, управленческие документы, отражающие решения должностного лица (о зачислении на должность и т. д. Важное значение имеют и идеальные следы: сведения, сообщаемые сослуживцами взяткодателя, взяткополучателя, посредников, членов их семей, случайных свидетелей. Криминалистически значимой является информация о нарушении порядка документооборота, несоблюдении очередности принятия решений, нарушении правил оформления документов, их фальсификации, принятии незаконного или необоснованного решения и т. д.
9. Данные о личностных свойствах субъектов взяточничества: взяткополучателе, взяткодателе, соучастниках. Указанным лицам присущи как общие признаки, свойственные субъектам всех видов преступлений: дефекты правосознания, выражающиеся в наличии антиобщественных установок, правовом нигилизме, безответственности, так и специальные признаки, типичные для анализируемой группы посягательств, к которым, на наш взгляд, относятся: желание любыми средствами достичь поставленной цели, неразборчивость в средствах повышения материального положения, корысть и т. д.
Значительно меньшее внимание при расследовании уголовных дел о взяточничестве уделяется исследованию личности взяткодателей, посредников и других соучастников. Представляются важными их связи с взяткополучателем, характер взаимоотношений, наличие неприязненных или напротив дружеских отношений, проверка версии об оговоре должностного лица. Применительно к этой группе преступников доказывание осуществляется в обычном порядке.
Обязательным признаком, характеризующим, на наш взгляд, взяткодателя, является наличие у него необходимых материальных средств для дачи взятки. По изученным нами делам этот показатель составил 100 %. В этой связи криминалистически значимым и подлежащим доказыванию является установление источников доходов взяткодателя.
На современном этапе взяточничество характеризуется преступным сближением лиц, владеющих крупным капиталом, добытым криминальным путем, с лицами, наделенными властными полномочиями. Результатом такого симбиоза является устойчивая и достаточно организованная группа, действующая в течение длительного времени, или группа, образованная для совершения одного преступления. В этих случаях важное криминалистическое значение имеют данные о численности и связях группы, характере преступного сговора между ее участниками, распределении ролей, мерах по нейтрализации контролирующих и надзирающих органов.
Таким образом, криминалистическая характеристика взяточничества имеет особое значение на первоначальном этапе производства по делу в условиях недостатка исходной информации, когда она оказывает помощь следователю в установлении связей между обстоятельствами совершения преступления; формировании доказательств; в выяснении механизма следообразования и т. д.
Не меньшее значение она имеет и на последующих этапах расследования для избрания тактики производства отдельных следственных действий, преодоления противодействия установлению истины по делу, защиты свидетелей, потерпевших при вымогательстве взятки, а также иных лиц. Поэтому знание и умелое оперирование данными криминалистической характеристики взяточничества является необходимым условием повышения качества предварительного расследования.
Литература:
- Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. ст. 2954
- Гущин А. Н., Громов Н. А., Царева Н. П. Оперативно-розыскная деятельность: совершенствование форм вхождения ее результатов в уголовный процесс: Учебно-методическое пособие. М., 2019. — 298 с.
- Митричев С. П. Методика расследования отдельных видов преступлений. Киев, 1978. — 314 с.
- Яни П. С. Экономические и служебные преступления. М.: Юрист, 2017. — 358 с.
