В статье на основе системного анализа специальной научной литературы, статистических данных и материалов следственной практики выявлены современные проблемы методики расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, раскрывается содержание отдельных элементов криминалистической характеристики анализируемой категории преступлений. Подчеркивается, что рассматриваемая научная проблема носит комплексный характер, обусловленный недостаточной научной разработанностью отдельных ее аспектов, несовершенством формально-юридической конструкции составов преступлений, предусмотренных статьями 174, 174.1 УК РФ и порождаемой вследствие этого противоречивостью в правоприменительной практике. Кроме того, автором обращается внимание на недостаточное использование в следственной практике потенциала криминалистической характеристики анализируемой категории преступлений при планировании расследования и производстве отдельных следственных действий. Совокупность приведенных обстоятельств, свидетельствует об объективной необходимости углубленного научного анализа рассматриваемой научной проблемы и формирования научно обоснованных предложений, направленных на решение выявленных проблем.
Ключевые слова: методика расследования преступлений, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, противодействие легализации доходов.
The article, based on a systematic analysis of special scientific literature, statistical data and investigative practice materials, formulates a criminalistic characteristic of the legalization (laundering) of proceeds from crime, reveals the content of individual elements of the criminalistic characteristics of the analyzed category of crimes. It is emphasized that the scientific problem under consideration is of a complex nature, due to the insufficient scientific elaboration of its individual aspects, the imperfection of the formal legal structure of the elements of crimes provided for in Articles 174, 174.1 of the Criminal Code of the Russian Federation and the resulting inconsistency in law enforcement practice. In addition, the author draws attention to the insufficient use in investigative practice of the potential of the criminalistic characteristics of the analyzed category of crimes in the planning of the investigation and the production of individual investigative actions. The totality of the above circumstances indicates the objective need for an in-depth scientific analysis of the scientific problem under consideration and the formation of scientifically sound proposals aimed at solving the identified problems.
Keywords : methods of crime investigation, legalization (laundering) of proceeds from crime, countering the legalization of income.
В условиях современной отечественной правовой действительности проблема легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, обретает значительные масштабы, причиняет значительный ущерб политической и социальной сфере, создавая угрозу национальной безопасности России.
В Указе Президента Российской Федерации от 05.06.2020 № 411 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» обращается внимание на масштабы и рост преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем [2].
По данным Министерства внутренних дел Российской Федерации в период с января по ноябрь 2022 г. в России было расследовано 73798 преступлений экономической направленности. В рассматриваемый период было выявлено 823 факта легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления либо приобретенных другими лицами [3].
Поскольку криминализация рассматриваемой категории преступлений представляет собой относительно новое явление для отечественной правовой действительности, на данный момент еще не сформировался четкий единообразный подход к перечню формально-юридических признаков, характеризующих анализируемые составы преступлений.
Приведенные обстоятельства порождали многочисленные дискуссии в вопросах правовой оценки и доказывании факта легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, вследствие чего формально-юридическая конструкция анализируемых составов преступлений неоднократно подвергалась изменениям, что в свою очередь препятствовало формированию единообразной правоприменительной практики.
Проведенный автором анализ литературных источников и правоприменительной практики позволил прийти к выводу о том, что комплекс выявленных проблем концептуального, законодательного и правоприменительного характера существенно снижает эффективность борьбы с анализируемой категорией преступлений и свидетельствует об объективной необходимости формирования научно обоснованных предложений, направленных на их решение.
В отечественной криминалистической доктрине и правоприменительной практике отсутствует единообразный подход к правовой оценке допустимости привлечения лица к уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, в правовой ситуации, когда не был вынесен обвинительный приговор суда по делу о первичном (основном) преступлении. В подобных условиях, следователи принимают кардинально противоположные правовые решения в аналогичных ситуациях, что представляется недопустимым.
Кроме того, как справедливо отмечает Ю. В. Крачун, «в настоящее время при расследовании анализируемой категории преступлений возникают определенные сложности в выявлении причинно-следственной связи между легализуемыми материальными ценностями с исходным преступлением, не во всех правовых ситуациях доподлинно подтверждается наличие в действиях субъектов преступлений специфической цели легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем, отличающей легализацию от иных составов экономических преступлений» [1, С. 6].
В приведенных обстоятельствах, судебная перспектива по анализируемой категории уголовных дел оценивается субъектами доказывания как нестабильная. Отмечается значительное число постановленных оправдательных приговоров, что указывает на низкое качество проведенного предварительного расследования и несовершенство применяемой криминалистической методики.
Резюмируя вышеизложенное, представляется возможным констатировать недостаточную степень научной разработанности темы настоящего исследования, наличие проблем законодательного и правоприменительного характера, и, как следствие, существующую объективную необходимость дальнейшего научного осмысления выявленных проблем и поиска оптимальных путей их решения.
Литература:
- Крачун Ю. В. Совершенствование методики расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем: дис. …канд. юрид. наук. Тула, 2015. 266 с.
- О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/ (дата обращения: 03.01.2023).
- Состояние преступности в России за январь-ноябрь 2022 г. // Министерство внутренних дел Российской Федерации: сайт. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/34307225/ (дата обращения: 03.01.2023).
