В рамках настоящей статьи на основе анализа положений современной криминалистической доктрины и правоприменительной практики сформулированы общие положения криминалистической характеристики легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Обращается внимание на то, что в отечественной криминалистической доктрине не сформирован единый общепризнанный концептуальный подход относительно структуры элементов криминалистической характеристики легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. На основе проведенного анализа имеющихся научных подходов сформулирована общая характеристика отдельных элементов криминалистической характеристики анализируемой категории преступлений. Раскрываются особенности механизма совершения анализируемой категории преступлений, проводится анализ способа их совершения как одного из ключевых центральных элементов их криминалистической характеристики. На основе проведенного анализа существующих в отечественной криминалистической доктрине подходов, автор приходит к выводу о том, что наиболее полно и научно обоснованно структура криминалистической характеристики анализируемой категории преступлений раскрыта Ю. В. Крачун.
Ключевые слова: методика расследования преступлений, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, противодействие легализации доходов.
Within the framework of this article, based on the analysis of the provisions of modern criminalistic doctrine and law enforcement practice, the general provisions of the criminalistic characteristics of the legalization (laundering) of proceeds from crime are formulated. Attention is drawn to the fact that the national criminalistic doctrine has not formed a single universally recognized conceptual approach regarding the structure of the elements of the criminalistic characteristics of the legalization (laundering) of proceeds from crime. Based on the analysis of the available scientific approaches, the general characteristics of individual elements of the criminalistic characteristics of the analyzed category of crimes are formulated. The features of the mechanism of commission of the analyzed category of crimes are revealed, the method of their commission is analyzed as one of the key central elements of their criminalistic characteristics. Based on the analysis of the approaches existing in the domestic criminalistic doctrine, the author comes to the conclusion that the structure of the criminalistic characteristics of the analyzed category of crimes has been revealed most fully and scientifically by Yu.V. Krachun.
Key words : methods of crime investigation, legalization (laundering) of proceeds from crime, countering the legalization of income.
Проведенный анализ научной литературы позволяет прийти к выводу о том, что в настоящее время среди представителей отечественной криминалистической доктрины отсутствует единство во мнениях относительно концепции методики расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
В рамках настоящего исследования, рассмотрим два преобладающих концептуальных подхода, которые на наш взгляд, обладают научной обоснованностью и практической значимостью.
По мнению представителей первого подхода, к числу которых, в частности, относится В. А. Абаканова, целесообразно формировать видовую частную криминалистическую методику расследования одного из составов преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ [1].
Представители второго подхода придерживаются мнения о необходимости формирования межвидовой криминалистической методики, объединяющей преступления, предусмотренные ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ [2].
Второй подход представляется нам наиболее объективным, поскольку анализируемые составы преступлений характеризуются совокупностью объединяющих элементов, касающихся не только родового и непосредственного объекта преступления, но и объективной и субъективной стороны, а в ряде случаев и схожими субъектами.
Приведенные обстоятельства свидетельствуют о том, что механизм совершения анализируемой категории преступлений имеет определенные сходства. Учитывая изложенное, существуют объективные предпосылки для формирования частной криминалистической методики расследования, объединяющей анализируемые категории преступлений. Говоря об отличиях анализируемых категорий преступлений, следует отметить, что они касаются только
Как справедливо отмечает Ю. В. Крачун, «основные отличия анализируемых категорий преступлений имеют место при характеристике субъектов совершения исходного преступления, вследствие которого в распоряжении виновных лиц оказались неучтенные капиталы или иные материальные ценности» [5].
Вместе с тем приведенные обстоятельства не создают объективных препятствий для формирования единой частной криминалистической методики расследования анализируемой категории преступлений.
Проведенный системный анализ научных трудов, посвященных методике расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, позволил прийти к выводу о том, что в числе элементов криминалистической методики анализируемой категории преступлений, отдельные авторы уделяли особое внимание криминалистической характеристике. Подобный подход представляется справедливым. Вместе с тем, представления авторов относительно структурных элементов, образующих содержание криминалистической характеристики анализируемой категории преступлений, существенно отличаются.
В рамках настоящей статьи, рассмотрим лишь некоторые из существующих точек зрения.
Так, по мнению В. А. Абакановой, «структура криминалистической характеристики анализируемой категории преступлений представлена совокупностью девяти обязательных элементов, к числу которых относятся: 1) предмет преступного посягательства; 2) субъект преступного посягательства; 3) физическая деятельность субъекта посягательства; 4) психическая деятельность субъекта преступного посягательства; 5) место совершения преступного посягательства; 6) время совершения преступного посягательства; 7) внутренние связи; 8) внешние связи и 9) обстановка совершения преступного посягательства» [1].
Не умаляя безусловной теоретической и практической значимости представленного научного подхода к структуре криминалистической характеристики легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, представляется важным отметить, что подобный подход несовершенен по ряду причин. В частности, на наш взгляд, целесообразно рассматривать психическую деятельность субъекта преступного посягательства в рамках криминалистической характеристики личности субъекта преступления. Кроме того, особое внимание в числе элементов криминалистической характеристики анализируемой категории преступлений следует отводить способу их совершения.
Выступая в качестве центрального элемента криминалистической характеристики анализируемой категории преступлений, способ их совершения образует различные и устойчивые взаимосвязи с прочими элементами криминалистической характеристики. Приведенные обстоятельства свидетельствуют о необходимости рассматривать способ совершения анализируемой категории преступлений как самостоятельный элемент их криминалистической характеристики.
Иной подход к структуре элементов криминалистической характеристики анализируемой категории преступлений представлен в работе Е. В. Щегловой. Так, автор включает в число элементов криминалистической характеристики анализируемой категории преступлений следующие: 1) типичную информацию о личности преступника и способах подготовки и совершения преступления (механизм преступления); 2) типичную информацию об обстановке и средствах совершения преступления; 3) особенности предмета преступного посягательства и следов преступления [6].
По мнению Я. М. Злоченко в качестве структурных элементов криминалистической характеристики анализируемой категории преступлений целесообразно рассматривать: «1) способы совершения преступлений и механизм отражения следов криминальной деятельности в основных группах документов» [3].
В свою очередь А. В. Коляда, выделяет в структуре криминалистической характеристики анализируемой категории преступлений: «1) место, время и способ совершения преступления; 2) типичные следственные ситуации; 3) типичные материальные следы преступления и вероятные места их нахождения; 4) данные о личности подозреваемого, обвиняемого» [4].
На наш взгляд, наиболее научно обоснованным и объективно отражающим криминалистически значимые элементы составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ является концептуальный подход, предложенный Ю. В. Крачун. Так, автор включает в структуру криминалистической характеристики анализируемой категории преступлений, следующие элементы:
1) способ (приготовления, совершения и сокрытия) преступления;
2) особенности механизма следообразования;
3) особенности субъекта легализации;
4) особенности обстановки совершения преступления (факторы, способствующие совершению преступления, пространственно-временные условия совершения преступления);
5) особенности предмета преступного посягательства [5].
Подводя итог проведенному исследованию, представляется важным отметить, что криминалистическая характеристика легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, является одним из важнейших, ключевых элементов криминалистической методики расследования. Знание и применение криминалистической характеристики легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, является залогом их успешного раскрытия и расследования.
Литература:
- Абаканова В. А. Криминалистическая характеристика и общая типовая программа исследования события с признаками легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем: автореф. дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2002. 190 с.
- Алешкин А. И. Предмет доказывания и особенности оценки доказательств при расследовании преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2002. 146 с.
- Злоченко Я. М. Основы методики расследования и международного сотрудничества по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2001. 309 с.
- Коляда А. В. Расследование легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем: дис. … канд. юрид. наук. М., 2010. 195 с.
- Крачун Ю. В. Совершенствование методики расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем: дис. …канд. юрид. наук. Тула, 2015. 266 с.
- Щеглова Е. В. Криминалистическое обеспечение расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем: дис. … канд. юрид. наук. М., 2009. 195 с.
