Данная статья представляет собой детальное рассмотрение особенностей расследования мошенничества, совершенного в сфере предпринимательской деятельности. В рамках данного исследования выявляются ключевые аспекты, которые следователям необходимо учитывать на первоначальном этапе расследования, а также определяются наиболее важные принципы планирования хода следственных мероприятий при расследовании мошенничества в области предпринимательства.
Ключевые слова: методика расследования преступлений, мошенничество, предпринимательская деятельность, следственные действия.
Одним из ключевых факторов развития государства является высокий уровень жизни населения, подкрепленный крепким экономическим фундаментом. Рост преступности в экономической сфере заставляет современных исследователей обратить внимание на обстоятельства, причиняющие вред экономике, на истоки преступности, факторы, влияющие на развитие мошенничества. Как отмечает В. А. Аноприков, генезис современной экономической преступности непосредственно связан с распространением теневого сектора периода распада СССР в 1991 году, объясняя это тем, что государство в корне утратило контроль над легальной экономикой [4].
Среди многообразия современных экономических преступлений в отдельную категорию следует отнести мошенничество, совершенное в сфере предпринимательской деятельности. Мошенничество в сфере предпринимательства представляет собой серьезную угрозу для экономической стабильности и законности в обществе. Расследование таких преступлений требует особого внимания, профессионализма и тщательного подхода со стороны правоохранительных органов. Настоящая статья посвящена выявлению и анализу ключевых аспектов расследования мошенничества, связанного с предпринимательской деятельностью.
Согласно ст. 159 Уголовного Кодекса РФ (далее УК РФ), под мошенничеством следует понимать хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием [1]. Наказание за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности предусмотрено ч. 5–7 ст.159 УК РФ в зависимости от размеров и уровня причиненного ущерба. Безусловно, вынесению приговора предшествует кропотливый процесс расследования преступления. Прежде всего, нарушителем выступает предприниматель, либо член коммерческой организации, умышленно игнорирующий обязательства, заявленные в предпринимательском договоре [3].
Белицкий В. Ю. производит сложную классификацию мошенничества, в сфере предпринимательской деятельности, которую можно изобразить следующим образом:
Его исследование анализирует различные аспекты совершения мошенничества и представляет детальную классификацию данного преступления. Автор выделяет две основные схемы мошенничества, основанные на взаимодействии между людьми и техническими устройствами, включая сферу информационно-телекоммуникационных технологий и интернета [5].
Первая схема, «Человек — человек», подразумевает совершение мошенничества путем обмана или злоупотребления доверием между физическими лицами. Основные критерии для классификации включают количество лиц, участвующих в преступлении, их специальные знания и опыт, гражданство, использование служебного положения, а также то, совершено ли мошенничество от имени физического или юридического лица.
Вторая схема, «Человек — специальное техническое устройство и (или) интернет — человек», охватывает мошенничество, связанное с использованием технических средств, таких как мобильные средства связи, компьютеры, интернет и другие информационно-телекоммуникационные технологии. Здесь также представлена классификация по различным критериям, таким как место и время совершения, использование специальных средств, сложность криминальной технологии и т. д.
Автор также подчеркивает важность учета личности потерпевшего в процессе совершения мошенничества. Это включает аспекты, такие как возраст, социальный статус, характеристики предпринимателей и юридических лиц, которые могут влиять на выбор способа и сферы совершения мошенничества.
Основной акцент делается на классификации мошенничества с учетом разнообразных факторов, включая субъектов преступления, обстановку, способы совершения и личность потерпевшего. Этот анализ может служить полезным инструментом для более глубокого понимания механизмов и паттернов совершения мошенничества, что в свою очередь может способствовать разработке более эффективных мер по предотвращению и борьбе с данным видом преступности.
Тем не менее, главная задача, которая ставится перед следователями при расследовании мошенничества в предпринимательской деятельности, заключается в установлении всех обстоятельств, касающихся механизма и способов совершения преступления. В виду того, что преступник может оказывать противодействие расследованию со стороны представителей закона, указанная задача должна выполняться в самый кратчайший срок. В первую очередь следователи должны допросить потерпевших и свидетелей, которые осведомлены об обстоятельствах преступления. Поскольку преступник может оказать воздействие на свидетелей, возникает необходимость опрашивать их в порядке, установленном следователями. В данной ситуации мошенник чаще всего пытаясь повлиять на возможных свидетелей, стремится дать показания в последнюю очередь с целью предоставить следствию версию, которая будет оправдывать его деяние. При быстром расследовании преступления с самого начала все возможные противодействия мошенника станут невозможными. Это же обеспечит свидетелей от давления со стороны мошенника [7].
Важным элементом расследования является результат оперативно-розыскной деятельности — это данные и сведения, которые еще нельзя отнести к доказательствам. Поэтому на следующем этапе расследования важно тесное сотрудничество следователей с органами оперативно-розыскной деятельности. Еще до возбуждения уголовного дела осуществляется доказательственная оценка имеющихся сведений, поэтому на стадии возбуждения уголовного дела принимается решение о дальнейшем расследовании, в частности об установлении истинности сведений и всех обстоятельств уголовного дела [2].
Далее на этапе расследования следователь должен установить обстоятельства совершенного преступления путем применения таких принципов планирования, как обратная связь и гибкость планирования, которые позволяют своевременно реагировать на изменения ситуации при выполнении того или иного процессуального действия. Эффективность данного этапа расследования возможна только при качественном оперативном сопровождении. Задача оперативно-розыскных органов своевременно предоставлять следователю информацию, на основании чего последний будет корректировать процесс расследования. Благодаря гибкости расследования следователь лишает мошенника возможности оказывать противодействие, тем самым обеспечить успех всего расследования.
Рассмотрим другое важное, как считают Залескина А.Н и Ващенко Б. М., направление в процессе расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности, которое подчеркивает важность принятия решения о возбуждении уголовного дела и одновременно выделяет сложности, с которыми следователям приходится столкнуться.
Принятие решения о возбуждении уголовного дела связано с определением наличия признаков мошенничества и разграничением его с гражданско-правовыми отношениями. Этот момент играет решающую роль в деле, ибо от него зависит дальнейший ход расследования и преследования законопослушных целей. Подсчет этой точки включает анализ и сопоставление различных аспектов, в том числе финансовых операций и сделок, которые могут указывать на характер мошенничества.
Интересно отметить, что момент начала уголовного преследования может существенно отличаться по времени от момента совершения преступления. Опыт следственной практики показывает, что часто решение о возбуждении уголовного дела принимается несколько месяцев спустя после фактического преступления. Это связано с трудностями выявления мошенничества и с тем, что оперативно-разыскная деятельность требует времени для своей реализации.
Возникают ситуации, когда из-за сложностей в выявлении признаков мошенничества или длительного проведения ревизий и проверок дело вначале отклоняется по материалам доследственной проверки. Однако это не означает окончательного завершения процесса. Впоследствии прокурор может отменить решение об отказе и начать новую проверку, что подчеркивает нюансы и сложности, связанные с расследованием мошенничества.
Для лучшего понимания преступной деятельности и выявления всех аспектов мошенничества, необходимо провести длительное исследование финансово-хозяйственной документации. Это может включать анализ бухгалтерских отчетов, договоров, финансовых операций и других материалов. Однако такой тщательный анализ требует времени, чтобы правильно определить момент начала мошеннических действий, охватить перечень пострадавших организаций и добиться выявления всех ключевых аспектов дела [6].
Так, согласно ч. 5 ст. 159 УК РФ для мошенничества, сопряжённого с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, повлёкших причинение значительного ущерба, предусмотрен:
— штраф в размере 300 000 руб. или заработной платы осужденного за период 2 лет,
— обязательные работы на срок до 480 часов, принудительные работы на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 1 года или без такового.
— лишение свободы на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок от 1 года или без такового [1].
Если мошенничество совершено в крупном размере, то согласно ч.6 ст.159 УК РФ наказание предусматривается в виде штрафа в размере от 100 000 до 500000 руб., либо в размере заработной платы осужденного за период от 1 до 3 лет, либо принудительными работами и ограничением свободы. Если мошенничество совершено в особо крупном размере, то предусматривается наказание в виде лишения свободы до 10 лет со штрафом [1]. Это вообще не относится к теме статьи. Это уголовное право, а не криминалистика.
Таким образом, своевременность сбора сведений, работа со свидетелями и лишение возможности противодействия мошенниками процессу расследования обеспечивают его успех, тем самым позволяют установить все обстоятельства доказательного значения, определить состояние ущерба, установить всех потерпевших по уголовному делу, а также принять соответствующие меры возмещения причинённого ущерба, разоблачить всех лиц, вовлеченных в преступную деятельность.
Литература:
- Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ в ред. от 13.06.2023 с изм. и доп. вступ. в силу 24.06.2023 [Электронный ресурс]. — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/8012ecdf64b7c9cfd62e90d7f55f9b5b7b72b755/ (Дата обращения: 05.07.2023).
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 (ред. от 15.12.2022) «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» [Электронный ресурс]. — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283918/ https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283918/ (Дата обращения: 05.07.2023).
- Верховный суд Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: https://www.vsrf.ru/press_center/mass_media/26082/ (Дата обращения: 05.07.2023).
- Аноприков В. А. Проблемы расследования мошенничества // Молодой ученый. 2018. № 25(211). С.191–193.
- Белицкий В. Ю. Мошенничества и возможные критерии их криминалистической классификации // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2021. № 4. С. 176–188.
- Залескина А. Н., Ващенко Б. М. Организационно-тактические аспекты расследования мошенничества, сопряжённого с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности // Искусство правоведения. The art of law. 2022. № 3 (3). С. 35–40.
- Хорьков С. А. Мошенничество в сфере предпринимательства: дис. …соиск. степ. магистра:07.00.02. — Томск, 2021. 105с.
