Статья посвящена проблемам расследования преступлений, совершенных с использованием криптовалют. Целью исследования явилось выделение основных проблем, с которыми сталкиваются правоохранительные органы при расследовании преступлений, совершенных с использованием транзакций в системе блокчейн. Необходимость обобщения имеющихся научных знаний актуальна для определения основных направлений развития науки в сфере регулирования криптовалют, формирования мер реагирования на стоящие перед правоохранительными органами вызовами. В статье рассматриваются такие проблемы как анонимность криптовалютных транзакций, транснациональный характер криптовалют, проблемы взаимодействия правоохранительных органов с криптобиржами и иными платформами.
Ключевые слова: цифровые финансовые активы, цифровые валюты, криптовалюты, криптобиржа, блокчейн.
При расследовании преступлений, совершенных с использованием криптовалют перед органом расследования встает ряд проблем, которые усложняют процесс расследования, а порой и вовсе заводят в тупик. Это обусловлено специфичной природой криптовалюты, а также относительной новизной технологии. Интенсивность ее интеграции в различные сферы жизни общества создает необходимость разработки мер реагирования правоохранительных органов на применение криптовалют в преступных целях. В данной статье будет предпринята попытка выделить основные проблемы, связанные с расследованием таких преступлений.
Одной из главных, если не самой главной проблемой является анонимность, обеспечиваемая криптовалютами. Транзакции, проводимые с использованием криптовалют, таких как Биткойн, являются псевдонимными, то есть они не связаны напрямую с личностью человека. Вместо этого транзакции записываются в общедоступный реестр, называемый блокчейном. Хотя эта децентрализованная система повышает безопасность и конфиденциальность, она также затрудняет расследования, поскольку становится трудно идентефицировать лиц, вовлеченных в преступную деятельность. На данную проблему существует и оптимистичный взгляд. По мнению Теткина В. Т., Пудовкина А. А., Троицкого А. А., способность отслеживать все транзакции определенного адреса до самой первой транзакции позволяет отслеживать движения средств так, как это было невозможно никогда ранее, в связи с чем анонимность биткоина ставится под сомнение. [1] Однако возможность отслеживания всех транзакций не предполагает идентификацию лиц, совершавших такие транзакции. Это отмечает Надысева Э. Х., указывая, что только через биткоин адрес довольно трудно определить пользователя, к примеру если им используются не один IP-адрес, TOR, прокси и т. д. [2] Для преодоления данного фактора полагаем необходимым развитие данного направления в структурах правоохранительных органов, а именно привлечение к расследованию таких преступлений специалистов, в том числе формирование подразделений данной направленности.
Еще одной проблемой является глобальный характер криптовалют. Традиционные уголовные расследования обычно ограничиваются пределами юрисдикции, но криптовалюты действуют в глобальном масштабе. Как справедливо отмечают Науменко О. А, Бутяева Н. А., возможность обхода всех видов контроля, присущего любой валюте, быстрый и простой способ перечисления средств с одного кошелька на другой, отсутствие ограничений по использованию, ведут к взаимосвязи между преступными сообществами и отдельными преступными личностями по всему миру, из-за чего преступность приобретает трансграничный характер. [3] Это затрудняет координацию и эффективное сотрудничество правоохранительных органов. Юрисдикционные проблемы возникают, когда в дело вовлечено несколько стран, а отсутствие стандартизированной правовой базы еще больше усложняет ситуацию.
Кроме того, быстро развивающаяся природа криптовалют представляет собой проблему для следователей. Преступники быстро осваивают новые технологии и методы, поэтому правоохранительным органам необходимо постоянно обновлять свои знания и инструменты. Чтобы быть в курсе последних событий в мире криптовалют, требуются значительные ресурсы и специальные знания.
Криптовалютные биржи и платформы также усложняют расследования. Эти платформы выступают в качестве посредников для транзакций и подчиняются различным правилам, таким как требования «Знай своего клиента» (KYC) и требования по борьбе с отмыванием денег (AML). Кроме того, некоторые криптобиржи, такие как «Бинанс», взаимодействуют с правоохранительными органами. [4] Однако не все биржи строго соблюдают эти правила, что позволяет преступникам эксплуатировать систему. Расследование этих платформ часто предполагает изучение сложных правовых и нормативных рамок, что замедляет процесс расследования.
Более того, криптовалютные транзакции необратимы, в отличие от традиционных банковских транзакций. Как только транзакция подтверждена в блокчейне, отменить ее практически невозможно. Отсутствие обратимости может препятствовать усилиям по возвращению украденных средств или возмещению ущерба жертвам. Как указывает Долгиева М. М., арест криптокошельков и их содержимого возможен только в сервисах, находящихся в юрисдикции Российской Федерации, которые по понятным причинам, указанным автором выше, не заинтересованы в легальной работе, а потому все известные сервисы по обмену криптовалюты неподконтрольны российским правоохранительным органам, соответственно, принудительный арест средств криптокошелька маловероятен, так как соответствующие запросы не будут исполнены. [5] Это требует от следователей сосредоточиться на превентивных мерах, а не полагаться на традиционный подход к замораживанию или отмене мошеннических транзакций.
Еще одной существенной проблемой является отсутствие широко распространенных аналитических инструментов и методов анализа криптовалют. Несмотря на попытки формирования различных платформ для отслеживания транзакций, полный охват, необходимый для установления контроля за движением транзакций, на сегодняшний день в условиях транснациональности рынка криптовалют, а также наличия санкционной международной политики, не представляется возможным. Существуют, в том числе и отечественные, платформы, такие как «Прозрачный блокчейн», разработанный Росфинмониторингом [6], и его работа уже приносит некоторые результаты. [7] Разработка специализированных инструментов и методов для отслеживания и анализа криптовалютных транзакций требует значительных инвестиций в исследования и разработки. Кроме того, колоссальный объем данных, связанных с движением транзакций, также представляет проблему для исследования. Блокчейн записывает каждую когда-либо совершенную транзакцию, в результате чего накапливаются огромные объемы данных, которые необходимо проанализировать.
В заключение необходимо отметить, что расследование преступлений, связанных с криптовалютами, представляет собой сложный и многогранный процесс. Анонимность, глобальный характер, меняющаяся среда, проблемы регулирования, необратимость транзакций и объем данных — все это усложняет процесс расследования. Учитывая транснациональный характер криптовалют, для решения этих проблем необходимы совместные усилия правительств, регулирующих органов и специалистов в области технологий для разработки наиболее эффективных стратегий и инструментов борьбы с преступлениями, совершенными с использованием криптовалют. В настоящее время необходимо развитие в правоохранительных органах направления работы с блокчейном, криптовалютами, в том числе полагаем необходимым создание профильных подразделений в структурах правоохранительных органов.
Литература:
- Долгиева М. М. Противодействие криптопреступности уголовно-правовыми средствами // Актуальные проблемы российского права. — 2023. — Т. 18. — № 2. — С. 171–177.
- Теткин Д. В., Пудовкин А. А., Троицкий А. А. Некоторые особенности раскрытия и расследования киберпреступлений в современном мире глобальной цифровизации // Право: история и современность. 2022. Т. 6, № 2. С. 241–247.
- Надысева Э. Х. Проблемы расследования преступлений в сфере оборота криптовалют. Вестник экономической безопасности. 2019;(3):223–227.
- Науменко О. А., Бутяева Н. А. Криптовалюта как предмет и средство совершения преступлений//Вестник Краснодарского университета МВД России. 2022, № 2(56), С. 47–50.
- https://www.binance.com/ru/support/law-enforcement (дата обращения 08.01.2024)
- https://www.fedsfm.ru/activity/informational-systems/pb-gos-modul (дата обращения 08.01.2024)
- https://www.fedsfm.ru/mediaaboutus/5496 (дата обращения 08.01.2024)
