Актуальность темы борьбы с организованными преступными группами и организованными преступными сообществами, особенно в условиях глобализации и цифровизации экономики, трудно переоценить. Организованные преступные группы и организованные преступные сообщества не только нарушают общественный порядок и безопасность, но и представляют серьёзную угрозу для экономической стабильности государства, негативно влияют на благополучие граждан и подрывают доверие к правоохранительным органам.
Целью данного исследования является анализ и систематизация криминалистических методов, используемых при расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами и организованными преступными сообществами, с акцентом на роль специальных знаний. Задачи включают определение понятия специальных знаний, их роли в расследовании преступлений и рассмотрение конкретных криминалистических методов.
Ключевые слова: криминалистические методы, организованная преступность, ОПГ и ОПС, расследование преступлений в сфере экономической деятельности.
Постоянное развитие экономических отношений меняет не только жизнь простого обывателя, но и существенно влияет на преступность в целом и на организованную в частности. Сегодняшние организованные преступные группы и преступные сообщества (далее — ОПГ и ОПС) все реже совершают преступления против личности, уходя в экономическую сферу [1]. В связи с этим и методы борьбы с такими преступниками должны быть в постоянном развитии. В том числе необходимо признать ключевую роль применения специальных знаний, так как при расследовании экономических преступлений, совершаемых ОПГ и ОПС, вероятность раскрыть дело без участия специалиста экономического профиля крайне мала.
Огнерубов Н. А. определяет специальные знания как совокупность научных знаний, практического опыта, умений и навыков в различных сферах человеческой деятельности, полученных в результате профессиональной подготовки и используемых в уголовном судопроизводстве для расследования и раскрытия уголовных дел [2]. Использование этих знаний включает в себя применение как общенаучных методов, так и специализированных, применяемых в узких научных областях. При этом в ходе расследования уголовных дел применяются и иные криминалистические методы, ведь только их система может обеспечить достижение целей криминалистического познания. Общенаучные и специальные методы применяются в единстве и взаимосвязи, поскольку любой специальный метод представляет специфическую комбинацию общенаучных.
Поэтому при расследовании преступлений, совершаемых ОПГ и ОПС в экономической сфере, на практике применяется широкий круг криминалистических методов. Для их лучшего понимания видится необходимым представить некую систему данных методов.
Так, в рассматриваемой ситуации к используемым криминалистическим методам можно отнести:
— Методы анализа и синтеза. Анализ позволяет следователю или специалисту разобрать сложные преступные схемы на составляющие элементы, выявить связи между ними и понять структуру преступной организации. Синтез, в свою очередь, помогает объединить полученные данные для формирования общей картины преступной деятельности. Примеры таких методов включают исследование финансовых потоков и изучение результатов проверок. По мнению В. А. Образцова, в основе данных методов лежат мысленное расчленение преступления на составляющие, отдельное исследование каждого элемента, а затем рассмотрение их, в комплексе и взаимосвязи относительно структуры совершенного механизма следообразования [3].
— Метод криминалистической диагностики включает определение свойств и состояния объекта, изменений, произошедших в нем по сравнению с первоначальным состоянием, или его соответствия определенным заданным нормативам; установление причины изменений объекта и ее связи с событием преступления [4]. В рассматриваемом контексте помогает установить временные характеристики, криминогенные факторы, повлиявшие на совершенное преступление, и многие другие обстоятельства.
— Метод криминалистического сравнения заключается в сопоставлении двух и более объектов, обладающих общими признаками. При расследовании преступлений в сфере экономики может использоваться для сопоставления документально отраженных обстоятельств с фактическим положением дел. Особенно часто данный метод на практике используется в делах, связанных с легализацией преступных доходов путем предоставления недостоверных данных о доходах и расходах хозяйствующего субъекта.
— Метод криминалистического моделирования, суть которого состоит в замене объекта-оригинала моделью, т. е. специально созданным аналогом с сохранением необходимым характеристик и свойств оригинала. Моделирование может быть использовано для мысленного создания преступных схем для последующей проверки следственных версий.
— Кибернетические методы, заключающиеся в использовании автоматизированных систем и компьютерных технологий для анализа и обработки больших объемов информации. Эти методы эффективны при работе с большими объемами данных, требующих систематизации и анализа. На практике такие методы могут применяться для исследования предоставляемых налоговых, финансовых и бухгалтерских документов.
— Социологические методы, такие, как анкетирование при изучении уголовных дел или интервьюирование работников правоохранительных органов. Целями этих исследований обычно являются изучение причин и условий, способствующих совершению и сокрытию преступлений, анализ способов преступлений, сбор информации о результативности тех или иных тактических приемов и рекомендаций [5]. Данный метод не направлен на получение доказательственной информации, однако, может быть полезным в рассматриваемой ситуации, так как на основе полученной информации можно выдвигать собственные следственные версии, а саму информацию сопоставлять с имеющимися в деле обстоятельствами.
— Метод финансового анализа. Под методом финансового анализа понимается способ подхода к изучению хозяйственных процессов в их становлении и развитии. К характерным особенностям метода относятся: использование системы показателей, выявление и изменение взаимосвязи между ними.
— Аудиторские методы, направленные на проверку финансовых отчетов и документов для обнаружения фактов нарушения уголовного закона.
Конечно, это не полный список всех применяемых методов, однако, даже рассмотрев такое количество можно говорить, что криминалистические методы, применяемые при расследовании экономических преступлений организованной преступности, охватывают широкий диапазон от анализа и синтеза до кибернетических и социологических методов. Применение этих методов в комплексе позволяет достичь более высокой точности и эффективности в раскрытии преступлений, обеспечивая системное и многогранное исследование преступной деятельности.
В заключении можно отметить, что борьба с организованными преступными группами и организованными преступными сообществами в сфере экономической деятельности требует использования широкого спектра криминалистических методов, интегрирующих как общенаучные подходы, так и специализированные знания. Глобализация и цифровизация экономики создали новые вызовы для правоохранительных органов, которые вынуждены адаптировать свои методы и инструменты для эффективного противодействия современным преступным схемам.
Рассмотрев данные методы можно говорить о необходимости их дальнейшего изучения, дополнения и их адаптации к деятельности правоохранителей, так как они могут приносить ощутимый положительный эффект на практике.
Литература:
- Гончарова, М. В. Состояние организованной преступности в России / М. В. Гончарова, В. И. Шиян. — Текст: непосредственный // Вестник Академии права и управления. — 2018. — № 1 (50). — С. 21–26.
- Огнерубов, Н. А. Специальные знания в уголовном судопроизводстве: учебное пособие для вузов / Н. А. Огнерубов. — М.: Издательство Юрайт, 2024. — 92 c. — Текст: непосредственный.
- Образцов, В. А. Выявление и изобличение преступника / В. А. Образцов. — М.: Юристъ, 1997. — 336 c. — Текст: непосредственный.
- Замиховский, М. И. Основы криминалистической диагностики в судебной автотехнической экспертизе / М. И. Замиховский. — Текст: непосредственный // Актуальные проблемы российского права. — 2009. — № 1. — С. 504–511.
- Белкин, Р. С. Криминалистика: учебник для вузов / Р. С. Белкин. — М.: НОРМА, 2001. — 928 c. — Текст: непосредственный.
