Возможности информационных технологий и всемирной сети Интернет безграничны, а их использование играет все большую роль в политических, экономических и социальных процессах во всем мире, включая Россию. Наряду с этим растут негативные тенденции в обществе, происходят качественные и количественные изменения киберпреступности, которая приобретает все более профессиональный, организованный и утонченный характер. Из-за большой популярности онлайн-шопинга увеличилась и активность онлайн-мошенников.
Наиболее распространенными схемами совершения мошенничества продолжает оставаться продажа несуществующих товаров на платформах объявлений или в социальных сетях, а также использование фишинговых ресурсов, которые внешне похожи на популярные интернет-магазины, банковские учреждения или организации. Указанное ставит перед наукой задачи, направленные на разработку новейших приемов, методов и средств расследования мошенничеств, совершенных с использованием информационных технологий. В статье автор описывает основные подходы в расследовании подобных преступлений.
Ключевые слова: мошенничество, киберпреступность, информационные технологии, криминалистическое обеспечение.
Опыт расследования мошенничеств, совершенных с использованием информационных технологий, свидетельствует о недостаточной эффективности имеющихся средств и методов расследования таких уголовных правонарушений. Такая ситуация обусловлена многими факторами, среди которых главными являются отсутствие достаточных знаний при проведении следственных (розыскных) действий, в том числе связанных с осмотром продуктов информационных технологий; несоблюдение следователями рекомендаций по тактике проведения отдельных следственных (розыскных) действий и назначению экспертиз; ненадлежащее взаимодействие следователей с оперативными и экспертными подразделениями. Как следствие, отсутствие методики расследования мошенничеств, совершаемых с использованием информационных технологий, негативно влияет на результаты правоохранительной деятельности в данном направлении. В этом контексте важно обобщение научных идей и подходов к созданию качественно нового механизма расследования указанных уголовных правонарушений.
Понятие «компьютерное мошенничество» возникло еще в 70-е гг. прошлого века, когда в развитых странах повысился уровень экономических уголовных правонарушений, что повлекло за собой потребность реформирования законодательства. Однако законодательные органы были в некоторой степени растеряны, ведь на первый взгляд могло бы показаться, что можно только объединить ряд квалифицирующих признаков и действующих норм законодательства. При более внимательном разборе конструкции таких уголовных правонарушений видно, что здесь появляется возможность говорить о появлении нового способа и нового предмета посягательств, что привело, в частности, к необходимости введения новых составов в статью 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая содержит ответственность за такие виды уголовных правонарушений [1].
Это, в свою очередь, повлекло за собой плюрализм научных позиций по трактовке дефиниций «электронно-вычислительная техника», «компьютер», «киберпреступность» и др. Если обратиться к позициям ученых в области уголовного права, то конструкция «мошенничество, совершенное путем незаконных операций с использованием информационных технологий», по мнению А. Е. Григорьевой, свидетельствует о специфическом способе совершения этого уголовного правонарушения, при этом его опасность заключается в том, что эта техника значительно облегчает совершение мошенничества, позволяет завладевать значительными средствами, нанося непоправимый ущерб владельцам [3].
В зависимости от приверженности лиц использовать определенные способы для завладения имуществом путем мошенничества, совершаемого с использованием информационных технологий, предлагают следующую классификацию таких лиц.
Кардеры. Специализируются на махинациях с пластиковыми картами, оплачивая свои расходы по чужим кредитным картам.
Фишеры. Их целью является завладение обманным путем персональными данными клиентов онлайн-аукционов, интернет-магазинов, сервисов денежных переводов и другой конфиденциальной информации.
Спамеры. Занимаются массовой (пяти и более адресатам) рассылкой (часто анонимных) объявлений средствами электронных коммуникаций, прежде всего по электронной почте или в социальных сетях. Как правило, действуют в интересах третьих лиц за материальную выгоду.
Киберсквоттеры. Это лица, совершающие захват доменных имен в целях наживы.
Фрикеры. Специализируются на использовании телефонных систем, взломе цифровых станций телефонной связи, несанкционированном получении кодов доступа к платным услугам ISDN, краже и подделке телефонных карточек с целью избежать оплаты за предоставленные услуги.
Способы совершения мошенничеств с использованием информационных технологий от зависят от:
— периодичности совершения уголовного преступления;
— области применения;
— количества задействованных в совершении мошенничества лиц;
— предмета посягательства;
— использовавшегося вида информационных технологий;
— информационной поддержки;
— характера «отношений», возникающих между потерпевшим и преступником;
— места создания и места регистрации IP-адреса задействованных ресурсов из сферы информационных технологий;
— способов введения в заблуждение или злоупотребления доверием;
— характера представления сведений.
В зависимости от способов совершения мошенничеств с использованием информационных технологий формируются три группы типовых следов: материальные (вещные), цифровые и виртуальные. Так, к материальным можно отнести следы пальцев рук и биологические следы, остающиеся на устройствах из сферы информационных технологий и других средствах, которые использовались при совершении мошенничества (на клавиатуре, дисководах, источниках бесперебойного питания, принтере и т. п.), а также на предметах, полученных в результате мошенничества. К цифровым следам относятся следы, оставленные в продуктах и ресурсах сферы информационных технологий при создании определенного контента и сеансах использования интернет-сети. Виртуальные следы остаются в памяти свидетелей или лиц, совершивших мошенничество или причастных к нему.
Важным компонентом расследования указанных уголовных правонарушений является проведение процессуальных действий по направлению завладения и использования преступником предмета мошенничества. В рамках установления обстоятельств, характеризующих личность подозреваемого, представляет интерес информация, непосредственно не связанная с совершенным уголовным правонарушением. К таким данным относятся сведения о возрасте личности, состоянии его здоровья, поведении, бывших судимостях и т. д [2]. Кроме того, к субъективным факторам, определяющим такой структурный элемент криминалистической характеристики, как «лицо преступника», отнесено наличие у преступников предыдущего преступного опыта, в том числе знание конкретных способов совершения мошенничества, сокрытия его следов; индивидуальные особенности личности преступника и т. п.
Можно предложить такую классификацию типовых следственных ситуаций на начальном этапе расследования мошенничеств, совершенных с использованием информационных технологий. Критерий «следственные ситуации» можно разделить на четыре группы:
— установлен факт мошенничества с использованием информационных технологий, есть первичная информация о лице (группе лиц), которые могут быть причастны к совершению этого уголовного правонарушения, или личность преступника установлена либо достаточно данных для ее установления;
— установлен факт мошенничества с использованием информационных технологий, личность преступника не установлена и отсутствуют какие-либо данные, которые могут указывать на него;
— информация о способе совершения мошенничества неизвестна, а учредительные данные о личности совершившего его преступника — отсутствуют;
— по результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий или анализа сообщений в средствах массовой информации было открыто уголовное производство по факту совершения мошеннических действий в отношении потерпевшего, но последний отказывается сотрудничать с правоохранительными органами как в части подтверждения такого факта, так и дальнейшего его расследования.
В ходе досудебного следствия в уголовном производстве по мошенничествам, совершенным с использованием информационных технологий, могут возникать и другие следственные ситуации, но они встречаются в практической деятельности полиции крайне редко и носят единичный характер.
Также можно выделить следующие типовые общие версии при расследовании рассматриваемых видов уголовных правонарушений:
— в отношении личности преступника: а) мошенничество с использованием информационных технологий совершено известным потерпевшему лицом или лицом, относительно которого достаточно данных для его установки; б) мошенничество с использованием информационных технологий совершено неизвестным для потерпевшего лицом;
— по механизму совершения мошенничества: а) мошенничество совершено лицом, обладающим поверхностными знаниями о пользовании продуктами и ресурсами сферы информационных технологий; б) мошенничество совершено лицом, являющимся специалистом в сфере информационных технологий;
— по количеству преступников: а) мошенничество с использованием информационных технологий совершено единолично; б) мошенничество с использованием информационных технологий совершено группой лиц; в) мошенничество с использованием информационных технологий совершено организованной преступной группой;
— в отношении соучастников мошенничества: а) лицо (обнаруженный преступник) имеет информацию о других соучастниках (членах группы) и может назвать их; б) лицо (обнаруженный преступник) не располагает информацией о других соучастниках группы, так как последние были единовременно привлечены для исполнения определенной роли при совершении уголовного правонарушения, между собой не знакомы и не являются постоянными членами организованной преступной группы;
— по количеству совершенных уголовных правонарушений: а) мошенничество с использованием информационных технологий, совершенное впервые; б) мошенничество с использованием информационных технологий, совершенное неоднократно.
— по распространенности мошенничества: а) локальное количество мошенничеств; б) региональное распространение мошеннического посягательства; в) мошенничества совершаются на государственном уровне;
— по мотиву совершения мошенничества: а) ущерб причинен только потерпевшим, обратившимся с соответствующим заявлением; б) потерпевших от преступной деятельности значительно больше, но они не обратились в правоохранительные органы по разным причинам (стыда за то, что были обмануты; по незнанию, что совершенные злоумышленником действия являются преступлением; из-за отсутствия доверия к правоохранительным органам и т. п.).
В качестве заключения можно отметить, что криминалистическое обеспечение расследования мошенничества, совершенного с использованием информационных технологий, требует интеграции современных технологий, междисциплинарного подхода и постоянного обновления знаний о методах преступной деятельности. Эффективное раскрытие подобных преступлений зависит от готовности следственных органов к быстрому реагированию и применению новых инструментов в работе.
Литература:
- Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 28 декабря 2024 г.) // Российская газета. — 1996. — № 63. — Ст. 2954.
- Благовещенская Ю. А. Расследование мошенничества, совершенного с использованием современных информационных технологий / Ю. А. Благовещенская, А. Г. Стрельников // Роль и место информационных технологий в современной науке : сборник статей Международной научно-практической конференции (г. Самара, 17 января 2019 г.). — С. 22–27.
- Григорьева А. Е. Особенности криминалистической характеристики мошенничеств, совершенных с использованием информационных технологий / А. Е. Григорьева // Аграрное и земельное право. — 2022. — № 12 (216). — С. 159–161.
