В статье рассмотрены понятие и классификация типичных следственных ситуаций в делах о мошенничестве, предложен и обоснован авторский подход к классификации типичных следственных ситуаций.
Ключевые слова: типичные следственные ситуации, мошенничество, преступник, потерпевший, матрица.
Типичные следственные ситуации служат основой для построения криминалистических методик и программы следственных действий.
Согласно Толковому словарю русского языка Ожегова С. И., Шведовой Н. Ю. ситуация — это совокупность обстоятельств, положение, обстановка [4, с. 354].
Д. А. Сафонов приводит три подхода к определению понятия «следственная ситуация», сформировавшиеся в юридической литературе:
- совокупность доказательной фактической информации, имеющей значение для расследования (Селиванов Н. А.);
- динамическое состояние расследования, совокупность установленных и других, подлежащих установлению, обстоятельств (Гавло В. К., Драпкин Л. Я., Васильев А. Н., Герасимов, И. Ф.);
- динамическая познавательно-аналитическая система, имеющая кроме формально-логической структуры еще и корреляционно-смысловое наполнение, благодаря которому возможно целенаправленное и прогнозированное развитие следственной ситуации как особой системно организованной реальности (Ким Д. В.) [5, с. 219].
Д. А. Сафонов отмечает «позитивное значение корреляции как связующего звена между криминалистически важными элементами преступления и устанавливаемыми обстоятельствами» [5, с. 219].
На наш взгляд, указанные выше определения следственной ситуации не учитывают взаимосвязь, или даже зависимость, которая может образоваться непосредственно между элементами криминалистической характеристики, а также между элементами криминалистической характеристики, с одной стороны, и обстоятельствами, подлежащими доказыванию, с другой.
Учитывая изложенное, под следственной ситуацией следует понимать совокупность фактических обстоятельств, подлежащих доказыванию (ст. 73 УПК РФ), во взаимосвязи с элементами криминалистической характеристики преступления.
В доктрине уголовного права существует понятие «типичная следственная ситуация».
Отличие типичнойследственной ситуации от следственной ситуации состоит в обобщении часто встречающихся в фактической информации признаков, имеющей значение для дела. Следственная ситуация отражает лишь наличие признаков, складывающихся в определенный момент времени, по конкретному составу, в конкретных условиях.
Описание типичных следственных ситуаций позволяет разрабатывать унифицированные методики расследования по соответствующим видам преступлений.
При расследовании мошенничества обычно выделяют три типичные следственные ситуации.
Так, О. В. Челышева описывает типичные следственные ситуации следующим образом: 1) личность мошенника установлена, но он скрывается от потерпевших и органов расследования : мошенничество совершено или совершается, имеется заявление потерпевшего, мошенник известен, но его местонахождение после совершения преступления не установлено. Эта ситуация характерна для экономического мошенничества; 2) мошенник известен, не скрывается, но заявляет, что мошенничества не совершал : мошенничество совершено или совершается, имеется заявление потерпевшего, мошенник не скрывается, но утверждает, что преступления не совершал — характерна как для преступников, действующих под видом предпринимателей, так и для мошенников, использующих традиционные способы обмана — гадалок, картежников, лиц, инсценирующих факты наступления страхового случая и т. п.; 3) мошенник не известен — личность его не установлена : мошенничество совершено или совершается, имеется заявление потерпевшего, о мошеннике имеется частичная информация или мошенник неизвестен — является наиболее сложной для раскрытия преступления и характерна, главным образом, для традиционных способов мошенничества и мошенничества, совершенного в сфере компьютерной информации или с использованием Сети Интернет [2].
Н. Ю. Макарова определяет типичные следственные ситуации на каждом из этапов расследования, что существенно детализирует процесс расследования. Например, на предварительном этапе расследования мошенничества могут сложиться три ситуации в зависимости от источника информации о преступлении:
- информация о преступлении получена из заявления предполагаемого потерпевшего;
- информация о преступлении получена в процессе реализации оперативно-розыскных данных;
- информация о преступлении выявлена в процессе проверки, проводимой контролирующими или надзирающими органами.
В зависимости от полноты (объема) поступивших первичных данных о признаках мошенничества на этапе предварительной проверки можно выделить два вида типичных следственных ситуаций:
- полученная информация позволяет сделать однозначный вывод о наличии признаков мошенничества в действиях лица или группы лиц;
- полученная информация с большей или меньшей степенью вероятности позволяет судить о наличии в действиях лица или группы лиц признаков мошенничества [3, с. 81].
По мнению А. И. Анапольской, типичные следственные ситуации в делах о мошенничестве следует делить на две группы: первую группу составляют ситуации совершения хищений в условиях так называемой «очевидности», когда исходная информация содержит данные о конкретном лице, которое совершило преступление; ко второй группе преступлений относятся ситуации совершения преступлений в условиях «неочевидности», когда исходная информация не содержит данных о незаконном завладении денежными средствами конкретным лицом, известен лишь факт совершения преступления [1, с. 134].
На наш взгляд, приведенные классификации типичных следственных ситуаций являются неполными, не охватывают все гипотетические варианты типичных следственных ситуаций.
Представляется целесообразным рассмотрение типичных следственных ситуаций на основе общей матрицы типичных следственных ситуаций (квадрата)через корреляцию двух элементов криминалистической характеристики — информации о личности мошенника и потерпевшего (см. табл. 1).
Таблица 1
Общая матрица (квадрат) типичных следственных ситуаций на основе корреляции информации о личности мошенника и потерпевшего
|
{М+; П+} |
{М+; П–} |
|
{М–; П+} |
{М–; П–} |
В левом верхнем углу квадрата {М+; П+} отражается ситуация, когда сведения о мошеннике и потерпевшем известны; в левом нижнем углу{М–; П+} — сведения о мошеннике неизвесты, а о потерпевшем есть данные; в правом верхнем углу {М+; П–} — сведения о мошеннике известны, а о потерпевшем нет; в правом нижнем углу {М–; П–} — отсутствуют сведения и о мошеннике и о потерпевшем.
Критически оценивая гипотезу о применении общей матрицы (квадрата) типичных следственных ситуаций для построения криминалистических версий, необходимо отметить, что несмотря на кажущуюся абсурдность корреляции сведений о преступнике и потерпевшем по вариантам, расположенным в правом столбце матрицы — «когда данных о потерпевшем нет», каждый из вариантов имеет право на существование.
Примером типичной следственной ситуации {М+; П–}, при которой на предварительном этапе расследования сведения о мошеннике известны, а о потерпевшем нет, являются уголовные дела в сфере предпринимательской деятельности. Например, согласно материалам уголовного дела директор туристической организации заключал договоры с физическими лицами, не планируя оказывать им туристические услуги. В данной типичной следственной ситуации информация о мошеннике известна, но нет сведений о всех потерпевших, размере ущерба, свидетелях и соучастниках.
Типичная следственная ситуация {М–; П–}, при которой на предварительном этапе расследования нет сведений ни о мошеннике, ни о потерпевшем, встречается редко. Например, путем проведения оперативно-розыскных мероприятий (по заявлению соседей квартиры, в которой преступники организовали колл-центр) была задержана группа лиц по телефонному мошенничеству. При этом нет сведений о всех участниках банды, выполнявших различные функции, например, курьерах, таксистах; более того, возможно, нет информации и об организаторах преступления. Таким образом, в данной типичной следственной ситуации неизвестна информация о всех мошенниках, также нет сведений о потерпевших и размере ущерба.
Следует отметить, что приведенная выше классификация типичных следственных ситуаций на основе корреляции личности преступника и потерпевшего:
во-первых, является общей, применимой для всех преступлений. Например, ситуация, когда при совершении преступления нет данных ни о преступниках, ни о потерпевших, наиболее ярко проявляется при расследовании террористического акта (ст. 205 УК РФ);
во-вторых, должна дополняться типичными следственными ситуациями низшего порядка на основе общей матрицы типичных следственных ситуаций. При этом вводятся дополнительные параметры (мошенник скрылся; отказывается от дачи показаний либо дает показания, опровергающие его вину; уничтожены вещественные доказательства — документы, компьютерные программы, сим-карты и пр.).
Видовое многообразие мошенничества не позволяет описать все возможные типичные следственные ситуации низшего порядка в рамках гипотезы об общей матрице (квадрате) типичных следственных ситуаций, но является темой дальнейших исследований автора.
Литература:
- Анапольская А. И. Типичные следственные ситуации и версии первоначального этапа расследования мошенничеств с электронными счетами // Вестник ТГУ, 2015, выпуск 8 (148). С. 133–139. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/tipichnye-sledstvennye-situatsii-i-versii-pervonachalnogo-etapa-rassledovaniya-moshennichestv-s-elektronnymi-schetami/viewer (дата обращения: 25.01.2025).
- Криминалистика [Текст]: учебник / [Челышева О. В., Сотников К. И., Лутошкин Г. Ю. и др.; под общей редакцией Челышевой О. В.]; МВД России, Санкт-Петербургский университет. — Санкт-Петербург: Р-КОПИ, 2017. — 579 с.
- Макарова Н. Ю. Методика расследования мошенничества, совершенного в сфере малоэтажного строительства: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.12 / Н. Ю. Макарова; Санкт-Петербургский университет МВД России. — СПб, 2014. — 183 с.
- Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеол. выражений / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова; РАН, Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова. — 4-е изд., доп. — Москва: Азбуковник, 1997. — 943 с.
- Сафонов Д. А. Актуальные вопросы содержания и сущности типичных следственных ситуаций // Таврический научный обозреватель. 2016. № 5(10). С.219–221.
- Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: текст с последними изменениями и дополнениями на 1 октября 2022 года. — Москва: Эксмо, 2022. — 304 с. — (Законы и кодексы).
- Уголовный кодекс Российской Федерации: текст с последними изменениями и дополнениями на 1 октября 2022 года. — Москва: Эксмо, 2022. — 272 с. — (Законы и кодексы).
