Особенности использования методов расследования в борьбе с транснациональными преступлениями

 

В статье рассматриваются проблемы реализации существующих методов расследования при расследовании транснациональных преступлений.

Ключевые слова: методология криминалистики, методы расследования, транснациональные преступления.

 

В последние проблема расследования транснациональных преступлений является одной из актуальных для криминалистической науки [см., напр. 1, 2, 3]. Современный период развития борьбы с транснациональной преступностью характеризуется изменениями в методологии познания криминальных деяний, отходом от ранее привычной категории «криминалистическая характеристика преступлений» и появлением «характеристики криминальной деятельности». Кроме того, впервые на законодательном уровне закрепляются такие методы расследования, как электронное наблюдение, контролируемые поставки, агентурные операции и др.

Транснациональные организованные преступные группы осуществляют криминальную деятельность, направленную на преступный захват региональных пространств, укоренение транснациональных преступных групп, организацию преступлений транснационального характера (торговля людьми, незаконный оборот оружия и наркотических средств и др.), противодействие расследованию (уничтожение доказательств, дезинформация, угрозы свидетелям и потерпевшим), легализацию денежных средств, полученных преступным путем, инвестирование в теневую экономику и др. Для борьбы с этим сложным явлением необходимо скоординированное международное сотрудничество правоохранительных органов. В этом процессе возникают определенные трудности, которые мешают налаживанию контактов между государствами (стремление к глобализации, различные правовые системы в разных государствах, коррупция, индивидуальность законов, размытость приоритетов и др.).

Международное сотрудничество в борьбе с транснациональными преступлениями должно основываться на определенных принципах, имеющих как теоретическое, так и практическое значение. Необходимо упорядочить и стандартизировать дефиниции терминов транснациональное преступление, трансграничное преступление, преступление международного характера. Государства должны отказаться от сокрытия своих преступников, что подразумевает совершенствование института экстрадиции. Должны быть приняты законодательные акты, обязательные к неукоснительному исполнению всеми странами без исключения. Наряду с развитием международного сотрудничества, в расследовании преступлений необходимо совершенствовать национальное уголовное законодательство, уточнить и расширить законодательные запреты на совершение деяний транснационального характера. Законодательный запрет подразумевает: 1) закрепление идентичных норм в национальном законодательстве государств; 2) обязанность государств осуществлять судебное преследование лиц, совершивших преступление; 3) принятие законодательства и иных мер, необходимых для установления уголовной ответственности; 4) укрепление и расширение координации и сотрудничества между государствами в борьбе с транснациональными преступлениями; 5) побуждение правоохранительных органов к сотрудничеству друг с другом.

Законодательный запрет — наиболее распространенный метод борьбы с преступностью, но одного запрета недостаточно. Необходимо создать нормативно-правовую базу, где были бы отражены специальные методы расследования транснациональных преступлений (электронное расследование, финансовое расследование, бригадный метод расследования, методы отдельных следственных действий, криминалистические методы работы с доказательствами, новые приемы использования криминалистической регистрации и моделирования внешнего облика человека и др.).

Таким образом, приоритетными направлениями борьбы с транснациональной преступностью являются совершенствование международного сотрудничества, совершенствование института экстрадиции, создание совместных следственных групп, совершенствование законодательства, разработка специальных методов расследования транснациональных преступлений

После возбуждения уголовного дела по факту преступления, имеющего транснациональный характер следователь прежде всего обращается к накопленному опыту в виде следственной практики и криминалистических рекомендаций, нашедших отражение в методике расследования определенного вида транснационального преступления. Методика устанавливает, какие задачи стоят перед следствием, что следователь должен установить, какими объективными и субъективными сторонами характеризуется данное преступление, то есть создается возможность планирования расследования преступлений. Приступая к разработке плана, следователь должен тщательно изучить имеющиеся материалы дела. Не всегда после возбуждения уголовного дела следователь располагает достаточными материалами и может приступить к составлению развернутого плана расследования. Для этого необходимо провести первоначальные следственные действия. Первоначальной стадией планирования является установление пределов расследования. При разработке плана внимание следователя должно прежде всего концентрироваться на выяснении обстоятельств преступного события, признаки которого предусмотрены УК РФ и уголовным законодательством той страны чьи интересы затронуты.

Закон регламентирует процессуальные формы получения доказательств, но не может устанавливать содержание методов расследования. УПК РФ допускает применение таких моделей, как слепки, предметы-аналоги, фотографии, фотоснимки, киноленты, планы, схемы, фонограммы, компьютерные носители (ч. 8 ст. 166 УПК РФ). При планировании использования моделей в расследовании транснационального преступления следователям необходимо обратить внимание на возможность использования таких моделей в уголовном процессе стран, затронутых совершенным преступлением. При расследовании транснациональных преступлений применимы все виды моделирования, наиболее эффективными из которых являются создание графических и информационных (формульных) моделей транснациональных организованных преступных формирований, транснациональной криминальной деятельности, фактора времени, системы доказательств, известных эпизодов транснациональной криминальной деятельности, принятия стратегического и тактического решения, картографирования криминогенных территорий (предположительное расположение транснациональных организованных преступных формирований и территорий, на которых совершались раскрытые транснациональные преступления). При моделировании следователю необходимо применять системный подход, который позволяет исследовать данные объекты в качестве сложных систем, что позволит глубоко изучить их структуру. Необходимо учитывать и тот факт, что эти системы не только сложные, но и динамичные. Это позволит выделить моделирование известных и типовых эпизодов транснациональной криминальной деятельности и определить перспективу моделирования криминальной деятельности транснациональных организованных преступных формирований в целом.

Метод прогнозирования при расследовании транснациональных преступлений — это, прежде всего, метод перспективного прогнозирования трансформации криминальных и криминалистических ситуаций в транснациональные ситуации и процессов распространения негативных последствий криминальной деятельности на регионы, ранее ею не охваченные. К таким ситуациям относятся ситуации распространения запрещенных к гражданскому обороту объектов (наркотических средств и психотропных веществ, оружия, людей и т. п.). Метод используется в совокупности с графическим моделированием.

Метод рефлексии применяется следователем в процессе всего процесса расследования. Следователь ставит себя на место участников следственного действия. Однако, учитывая транснациональный характер преступления, возможно использование методов, разработанных иностранным государством. В США, например, рефлексия используется в методе допроса, получившего наименование «когнитивное интервью». Данный метод рекомендуется применять к свидетелям и потерпевшим. Когнитивное интервью состоит из четырех стадий или последовательных приемов, которые в свою очередь делятся на фазы: 1) мысленное и вербальное воссоздание всей картины происшедшего события; 2) детальное описание отдельных обстоятельств события; 3) припоминание свидетелем обстоятельств в различной последовательности и их уточнение посредством вопросов следователя; 4) смена перспективы (описание допрашиваемым события с точки зрения другого лица, присутствовавшего вместе с ним при совершении преступления) [4, c. 25]. Именно последняя стадия заключается в том, что участник допроса пытается встать на место другого лица — участника описываемого события. Таким образом, говоря о методе криминалистической рефлексии, мы понимаем под ней не только рефлексию самого следователя и его партнера по коммуникации. Стратегическая роль рефлексии свидетелей и потерпевших заключается в использовании полученной информации для дальнейшего моделирования поведения международного преступника. Объектами рефлексивного анализа также являются транснациональная следственная ситуация и следственная ошибка. На основе рефлексии строятся криминалистические стратагемы расследования транснациональных преступлений, например, внедрение агента в организованную преступную группировку.

Программирование расследования транснациональных преступлений или их совокупностей — это разработка, прежде всего, типовых программ расследования, применимых в сложных транснациональных следственных ситуациях. Говоря о программе, мы подразумеваем создание гибкой системы оптимальных тактико-методических рекомендаций для достижения следователем стратегических целей расследования. Программу расследования ошибочно отождествлять с планом расследования. В отличие от плана расследования типовая программа представляет собой гибкое описание возможных вариантов криминалистической деятельности. А главное, программа разрабатывается для класса однородных уголовных дел, в данном случае, имеющих транснациональный характер, тогда как план составляется по каждому конкретному уголовному делу. Роль программирования — повышение эффективности планирования. Как и планирование, программирование может применяться не только для составления программ расследования преступления в целом, но и для создания типовых программ следственных действий. Кроме того, возможно программирование международной розыскной деятельности следователя. Программирование расследования транснациональных преступлений предполагает разработку широкого спектра алгоритмов действий следователя. По уровню обобщения программы расследования транснациональных преступлений можно разделить на: 1) общие программы расследования транснациональных преступлений; 2) программы расследования отдельных видов (групп) транснациональных преступлений; 3) программы расследования транснациональной криминальной деятельности транснационального организованного преступного формирования; 4) программы расследования для отдельных типичных транснациональных ситуаций; 5) программы выполнения комплексов следственных действий; 6) программы выполнения отдельных следственных действий; 7) программы выполнения отдельных элементов следственных действий.

Таким образом, использование существующих методов расследования при следственной работе с транснациональными преступлениями предполагает определенную модификацию их применения, учитывающую специфику данной категории преступлений.

 

Литература:

 

1. Аверьянова Т. В., Белкин Р. С. Понятие, основные признаки и стратегия борьбы с транснациональной преступностью // Современные проблемы борьбы с транснациональной преступностью: Материалы Международной научно-практической конференции (г. Сочи, 9–12 октября 2000 г.). Краснодар, 2000.
2. Зорин Г. А., Танкевич О. В. Стратегия борьбы с транснациональной преступностью. Гродно, 1997.
3. Хижняк Д. С. Стратегические аспекты расследования транснациональных преступлений // Проблемы уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы. 2014. № 2.
4. Хижняк Д. С. Проблемы внедрения когнитивного интервью в отечественную практику расследования // Следователь. 2004. № 4 (72). С. 25.